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本报记者 林靖
王鹏 摄
半年冒领银行卡783张骗贷 涉案金额达1000余万元
特大信誉卡诈骗团伙被打掉
假造少量恳求资料,网上不法猎取众多公民身份信息。半年间疯狂骗领多家银行卡783张。明天上午记者从丰台公安分局经侦大队了解到一个特大信誉卡诈骗团伙被打掉,11名立功嫌疑人被抓获。经初步核对,涉案金额达1000余万元。
案发
长相不符面签露马脚
一家银行反欺诈中心任务人员带着60余份资料赶到丰台公安分局经侦大队报警:有多名女子提交虚伪信息骗领信誉卡。12月6日。
恳求人除了网上提交身份证明、单位信息等电子资料之外,记者了解到依照信誉卡审批流程。银行任务人员要上门核对提交资料真实性,初次申领、激活初等级信誉卡要求恳求人到银行当面核对信息,包罗现场拍照等,也就是所谓的面签。
银行任务人员觉察,近期的一次面签中。其中一位自称王某的恳求人长相明显与身份证件上的人不符。经过进一步梳理,继续觉察了反常恳求60余份。报案的银行任务人员称。
清查
邮局布控蹲守 锁定诈骗团伙
商定由银行赞同这张信誉卡,丰台公安分局经侦大队接到报警后迅即展开调查。与银行协商。依照正常顺序经过邮政渠道寄出,冒领人领取时把持嫌疑人,最终‘以卡找人’丰台分局经侦大队侦查员魏艳鹏、于杰告诉记者。
侦查员在邮局布控蹲守。11日,确定邮局投递点后。冒用王某身份信息恳求信誉卡的女嫌疑人终于出如今丰台某邮政投递点,蹲守在此的侦查员当即上前亮明身份,将这位奇妙女子抓获,一同落网的还有和她同行的一个女子。
这位女子其实姓孙,经核实。和她同行的女子是高某。两人当场招认了冒充别人身份恳求信誉卡施行信誉卡诈骗的现实。而高某就是该团伙的组织者。
两名立功嫌疑人带侦查员前往丰台某写字楼的办公地点,随后。将团伙成员赵某、刘某等其他9人抓获。现场,侦查员查获了少量的银行卡以及刷卡POS机等物证。经近9个小时的梳理统计,侦查员才将物证逐一梳理注销终了,其中包罗783张银行卡、101部手机、35部POS机以及电脑、3本账目本册、4册文件资料。面对被查获的少量物证,高某等11名立功嫌疑人先后供述了立功现实。
揭秘
700多张卡贴标签防混杂
去年3月前后,据到案的立功嫌疑人称。高某和王某合伙兴办了所谓的投资公司,北京丰台不同地点先后承租了4处办公场所,招募了孙某等9名女员工。经过网络不法猎取到身份信息后,依照身份信息上的年龄、照片信息,将之分发给年龄、长相相似的员工,并指使这些女员工假造学历、单位等信息,向各家银行提交恳求,骗领信誉卡。等信誉卡一申领胜利,团伙就立刻应用POS机中止存款套现。被抓获前,这个团伙已有几名女员工以冒充的几百个不同身份、上百个手机号码,从多家银行骗领到700余张信誉卡。
作案用的101部手机、700余张银行卡的反面都贴上了标签,记者看到嫌疑报酬了避免自身混杂。下面写着号码,对应申领银行、冒充人员的姓名等信息,以防银行来电核对。
为了进步信誉卡额度,此外。立功团伙还用POS机重复刷卡,制造频繁大笔消费的假象,大大提升额度后,还以此冒用别人身份从银行贷出大额款项,施行诈骗。
这一特大诈骗团伙骗领信誉卡,据警方初步统计。目前已给多家银行形成缺失达1000余万元。案件正在进一步审查中。

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